Biuro szeryfa powiatu Manatee na Florydzie poinformowało o rozbiciu grupy przestępczej, która wyłudziła od ponad 40 osób starszych ponad 3,5 mln dolarów. Według śledczych sprawcy podszywali się pod przedstawicieli instytucji federalnych, zarówno podczas zdobywania zaufania ofiar, jak i potem przy odbiorze gotówki lub innych wartościowych aktywów, które mieli „chronić”.
Śledztwo rozpoczęło się w lipcu 2025 r., gdy mieszkaniec powiatu Manatee zgłosił telefon od osoby podającej się za pracownika Federalnej Komisji Handlu (FTC). Mężczyzna sfotografował kobietę, która przyjechała odebrać pieniądze, oraz jej samochód, a następnie przekazał materiały policji. Na ich podstawie śledczy zidentyfikowali Xin Liu, 40-letnią obywatelkę Chin przebywającą w USA na wizie H-1B. Według ustaleń śledczych, między 22 a 30 lipca 2025 r. kobieta odebrała pieniądze z co najmniej sześciu miejsc na Florydzie, próbując wyłudzić ponad 95 tys. dolarów. Liu przyznała się do winy i w czerwcu 2026 r. została skazana na 27 miesięcy więzienia federalnego oraz zobowiązana do zwrotu zagrabionych środków.
Przełom w dochodzeniu nastąpił podczas przesłuchania 79-letniej kobiety, również mieszkanki powiatu Manatee, która wcześniej straciła ponad 200 tys. dolarów w oszustwie związanym z kryptowalutami. W trakcie prowadzenia przez policjantów czynności wobec poszkodowanej oszuści ponownie skontaktowali się z nią, aby umówić odbiór kolejnych 30 tys. dolarów. Detektywi przygotowali zasadzkę, w wyniku której zatrzymano 52-letniego kuriera. Później aresztowano także kolejnego, 56-letniego mężczyznę. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa i udziału w spisku.
Podczas przeszukania jednego z powiązanych z podejrzanymi domów śledczy zabezpieczyli tysiące podrobionych towarów, co doprowadziło do wszczęcia odrębnego federalnego dochodzenia.
Jak wyjaśnia detektyw Gary Cummings, osobisty odbiór pieniędzy jest stosowany przez oszustów przede wszystkim w przypadku dużych kwot lub wartościowych przedmiotów, takich jak złoto. Według danych FBI w 2024 r. odnotowano 525 zgłoszeń dotyczących kurierów odbierających złoto od ofiar, a straty wyniosły około 219 mln dolarów. Z kolei do Internet Crime Complaint Center FBI osoby w wieku 60 lat i starsze zgłosiły w 2025 r. ponad 7,7 mld dolarów strat, co oznacza wzrost o 37 proc. rok do roku. Średnia strata na jedną ofiarę przekroczyła 38 tys. dolarów. Cummings zaapelował, aby w przypadku podejrzanych telefonów od razu przerwać rozmowę, nie odpowiadać na wiadomości i zweryfikować informacje bezpośrednio w danej instytucji lub z pomocą rodziny. Przypomniał również, że żadna agencja rządowa nie żąda płatności gotówką, złotem, kartami podarunkowymi ani kryptowalutami oraz nie wysyła kuriera po odbiór pieniędzy.
Red. JŁ