Czterech kolejnych podejrzanych zostało aresztowanych w związku z jednym z największych oszustw finansowych, związanych z pandemią COVID-19. Sprawcy zdefraudowali łącznie 35 milionów dolarów z pożyczek i funduszy pomocowych.
Departament Sprawiedliwości w akcie oskarżenia zarzuca czterem sprawcom spisek w celu wyłudzenia i prania brudnych pieniędzy, pochodzących z Paycheck Protection Program (PPP). Podejrzanymi oskarżonymi są 29-letni Hamza Abbas; Khalid Abbas, 55; Abdul Fatani, 55; i Syed Ali, 53. Cała czwórka mężczyzn pochodzi z Teksasu.
Jak dotąd, o udział w spisku oskarżonych jest 15 osób. Brali oni udział w potężnym oszustwie, dzięki któremu udało im się nielegalnie pozyskać 15 milionów dolarów z funduszy, przeznaczonych na programy zapobiegające zwolnieniom pracowników – dla firm, dotkniętych przez pandemię. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że chcieli zdefraudować jeszcze więcej pieniędzy. W szczytowym momencie byli w posiadaniu 35 mln USD w postaci pożyczek z PPP.
Co najmniej sześciu oskarżonych w sprawie przyznało się do udziału w oszustwie.
Oczekuje się, że oskarżeni stawią się po raz pierwszy w sądzie w piątek przed sędzią pokoju USA Andrew M. Edisonem z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu.
Red. JŁ