Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Gospodarczego (BBG) ujawniła zakrojony na szeroką skalę schemat prania brudnych pieniędzy, w który zaangażowane było kierownictwo jednego z kijowskich banków; od rozpoczęcia rosyjskiej agresji wyprano niemal 5 mld hrywien (ok. 550 mln zł) – poinformowała we wtorek SBU na swojej stronie internetowej.

Pieniądze legalizowano za pośrednictwem nielegalnych kasyn. Właściciele oraz czołowi menadżerowie jednego z kijowskich banków założyli ponad 20 kontrolowanych przez siebie firm, które założyły konta w ich instytucji.

Na te konta wpłacali pieniądze gracze podziemnych kasyn internetowych; w tytule wpłat figurowały należności za fikcyjne towary i usługi. Następnie za pośrednictwem założonych wcześniej firm organizatorzy oszustwa wypłacali sobie prowizje.

Po ujawnieniu procederu Narodowy Bank Ukrainy cofnął licencję bankowi, za którego pośrednictwem odbywała się legalizacja brudnych pieniędzy. SBU nie podała nazwy banku, poinformowała jednak, że jak dotąd żaden z podejrzanych nie został zatrzymany ani aresztowany, lecz grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

SBU współpracowała w tej sprawie Bankiem Narodowym Ukrainy, Państwową Służbą Podatkową, Państwową Służbą Monitoringu Finansowego; śledztwo toczy się pod nadzorem Prokuratury Generalnej – czytamy w komunikacie. (PAP)

sm/ mms/