"brudne pieniądze"

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Gospodarczego (BBG) ujawniła zakrojony na szeroką skalę schemat prania brudnych pieniędzy, w który zaangażowane było...

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do elbląskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom woj. warmińsko – mazurskiego, które miały działać w...

Amerykański i brytyjski nadzór finansowy ukarał Deutsche Bank kwotą 630 milionów dolarów za udział w praniu brudnych pieniędzy w Rosji. W trakcie procederu nielegalnie wyprowadzono...

Były klub Jose Mourinho pralnią brudnych pieniędzy? "Operacja Matrioszka", przeprowadzona w Portugalii przez Europol, ujawniła szereg nieprawidłowości w Uniao Leiria. Za wszystkim miała stać...