Federalne władze Stanów Zjednoczonych poinformowały, że Grupa Zadaniowa ds. Oszustw Handlowych (Trade Fraud Task Force) przekroczyła próg 1 miliarda dolarów odzyskanych środków od momentu powstania w sierpniu 2025 roku. W tej kwocie znajdują się środki odzyskane w postępowaniach cywilnych i karnych, nałożone kary, konfiskaty oraz straty ujawnione w prowadzonych śledztwach.
Chicago jednym z głównych celów federalnych śledczych
Grupa zadaniowa, utworzona przez Departament Sprawiedliwości oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzi dochodzenia dotyczące unikania ceł, fałszowania kraju pochodzenia importowanych produktów, nielegalnego przeładunku towarów oraz innych naruszeń amerykańskich przepisów handlowych.
Federalni urzędnicy podkreślili, że rejon Chicago pozostaje jednym z najważniejszych węzłów handlowych w Stanach Zjednoczonych, dlatego działania kontrolne i śledcze są tam szczególnie intensywne.
Służba Celna i Ochrony Granic USA skonfiskowała również nielegalnie importowane towary o wartości przekraczającej miliard dolarów. Wśród zabezpieczonych produktów znalazły się między innymi podrobione lub niewłaściwie importowane drony, wkłady do e-papierosów oraz złota biżuteria.
Zarzuty dla importerów złotej biżuterii
Departament Sprawiedliwości poinformował o dwóch dużych postępowaniach związanych z oszustwami celnymi dotyczącymi okolic Chicago.
Małżeństwo Raj i Veena Kohli, właściciele kalifornijskiej firmy Surya International, zostało oskarżone o fałszowanie kraju pochodzenia importowanej złotej biżuterii. Według śledczych w latach 2020–2024 firma sprowadziła ponad 560 przesyłek o wartości około 693 milionów dolarów, deklarując Singapur jako kraj pochodzenia zamiast Indii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zdaniem prokuratury pozwoliło to uniknąć zapłaty ponad 38 milionów dolarów ceł.
Oddzielne zarzuty usłyszał również Narain Gulabani, właściciel firmy Barkha Wholesale z Naperville. Prokuratura twierdzi, że w latach 2016–2021 przedsiębiorstwo fałszywie deklarowało pochodzenie importowanej złotej biżuterii o wartości przekraczającej 240 milionów dolarów, unikając zapłaty około 13,6 miliona dolarów należności celnych.
Prokuratura przypomina, że wszystkie zarzuty mają charakter oskarżeń, a oskarżeni korzystają z domniemania niewinności do czasu prawomocnego wyroku sądu.
Powstaje nowa jednostka do walki z oszustwami
Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości podkreślają, że oszustwa celne uderzają zarówno w amerykańskich producentów, jak i podatników, a także mogą prowadzić do wprowadzania na rynek produktów niespełniających norm bezpieczeństwa.
Zdaniem federalnych śledczych skala oszustw celnych jest znacznie większa niż liczba wykrywanych przypadków. W odpowiedzi Departament Sprawiedliwości powołał nową Sekcję ds. Egzekwowania Przepisów w Zakresie Handlu Globalnego, która będzie prowadzić kolejne dochodzenia dotyczące przestępstw związanych z importem. Opublikowano również specjalny przewodnik dla przedsiębiorców, a władze zapowiadają dalsze rozszerzanie kontroli i działań egzekucyjnych na terenie całych Stanów Zjednoczonych.