Na południowej Florydzie aresztowany i postawiono zarzuty czterem mężczyznom, z których jeden okazał się być krewnym króla Jordanii, Abdullaha II. Zarzuty wobec mężczyzn dotyczą insider tradingu podczas przejęcia pewnej firmy.
Do zatrzymania doszło w ubiegły piątek. Przed sądem federalnym w Miami stanęli 26-letni Federico Nannini, jego ojciec, 63-letni Mauro Nanninie, a także dwaj przyjaciele 26-latka: 26-letni Alejandro Thermiotis i 25-letni Francisco Tonarely.
Thermiotis jest krewnym króla Jordanii Abdullaha II. W 2023 roku brat 26-latka poślubił księżniczkę jordańską Iman, stając się zięciem monarchy.
Mężczyzn oskarżono o oszustwo giełdowe, przedstawiając każdemu 24 związane z nim zarzuty, w tym m.in. o korzystanie z poufnych informacji w celu osiągnięcia zysków z akcji spółki Infrastructure and Energy Alternatives (IEA), przejmowanej przez MasTec.
Nielegalny proces insider tradingu miał rozpocząć się w czerwcu 2022 roku, kiedy Federico Nannini, jako konsultant MasTec, uzyskał dostęp do poufnych informacji na temat planowanego przejęcia IEA. Mężczyzna podzielił się następnie tymi informacjami ze swoim ojcem oraz Thermiotisem. Informacje te pozwoliły oskarżonym na zakup akcji IEA po niższej cenie, a później ich odsprzedanie po wyższym kursie, kiedy informacja o przejęciu stała się publiczna.
Za oszustwo giełdowe grozi w USA kara 5 lat pozbawienia wolności. Za resztę zarzutów oskarżeni mogą trafić do więzienia na 20-25 kolejnych lat.
Na insider tradingu oskarżeni zarobili ok. 1 miliona dolarów.
Red. JŁ