- Advertisement -
TAG
pranie brudnych pieniędzy
28-latek aresztowany za pranie brudnych pieniędzy. Oszuści wyłudzili 1 168 000 dolarów
JŁ -
Mężczyzna z Teksasu został skazany na wieloletnie więzienia za prowadzenie firmy, który służyła jako pralnia brudnych pieniędzy, pozyskiwanych wcześniej w wyniku oszustw internetowych –...
Oszuści zbili na pomocy COVID-owej majątek. „Samochody, biżuteria, operacje plastyczne”
JŁ -
Sześć osób z Waszyngtonu, Arizony i Teksasu zostało aresztowanych i oskarżonych o wyłudzenie kilku milionów dolarów na podstawie fałszywych wniosków o pandemiczną pomoc finansową....
Nowojorskie małżeństwo aresztowane za spisek w celu wyprania 4,5 mld dolarów skradzionych z giełdy kryptowalutowej
PJ -
Małżeństwo Ilya Lichtenstein i Heather Morgan, zostali oskarżeni o próbę wyprania pieniędzy skradzionych w 2016 roku z giełdy kryptowalutowej Bitfinex. CNN podało w środę,...
Skorumpowani policjanci, prokurator i radny pomogli sprzedać tonę leczniczej marihuany na czarnym rynku
JŁ -
W wyniku korupcji urzędników oraz policjantów ze stanu Main, doszło do nielegalnej sprzedaży ponad tony marihuany oraz tysiąca roślin konopi indyjskich, które były częścią...
Kandydat Belgii na komisarza UE ds. praworządności pod lupą śledczych. Chodzi o korupcję i pranie brudnych pieniędzy
PJ -
Kandydat Belgii na unijnego komisarza odpowiedzialnego za wymiar sprawiedliwości i praworządność, Didier Reynder, pod lupą śledczych. Chodzi o korupcję i pranie brudnych pieniędzy -...
Łódź: zatrzymania osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy
Redakcja -
Policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o "pranie brudnych pieniędzy". Wśród zatrzymanych jest domniemany główny organizator procederu - mieszkający w Warszawie 37-letni obywatel Turcji. Śledztwo...
Ostatnio dodane...
- Advertisement -