Mieszkający na Florydzie obywatel Kolumbii przyznał się do oszukania inwestorów na kwotę 66 mln dolarów, w czym wykorzystał tzw. schemat Ponziego – piramidę finansową.
Efrain Betancourt Jr. był prezesem spółki Sky Group USA, LLC – firmy udzielającej tzw. chwilówek, czyli pożyczek krótkoterminowych. Była to jednak tylko przykrywka dla prawdziwego przedsięwzięcia, jakim była ogromna piramida finansowa.
W latach 2016-2020 Sky Group USA sprzedało inwestorom weksle, zapewniając, że dochody z ich emisji zostaną przeznaczone na udzielanie pożyczek. W rzeczywistości pieniądze posłużyły Betancourtowi do spłaty zobowiązań wcześniejszych inwestorów, a przy okazji – jego wystawnego życia.
Sky Group USA rzeczywiście zarabiała, ale nie tyle, aby móc zaspokoić zobowiązania wobec inwestorów. Firma zarobiła 12,2 mln dolarów w odsetkach od pożyczek, jednak wydatki na luksusy właściciela pochłaniały większość zysku. Betancourt wydał ponad 6,5 mln dolarów na cele osobiste – w tym wystawne wesele we francuskim zamku oraz wakacje dla całej rodziny.
Kolumbijczykowi grozi 20 lat więzienia. Śledztwo prowadzi m.in. FBI i Komisja Nadzoru Giełd (SEC).
Red. JŁ
