Inwestor, działacz na rzecz walki z ubóstwem i współzałożyciel Aspiration Partners Inc. Joseph Sanberg został aresztowany pod zarzutem wyłudzenia co najmniej 145 milionów dolarów – zgodnie z dokumentami Departamentu Sprawiedliwości.
Życiorys 45-letniego Josepha Sanberga z Orange County w Kalifornii wydaje się wzorcową historią o spełnieniu „amerykańskiego snu”. Sanberg urodził się w biednej rodzinie, po czym dostał się na Harvard, a potem założył dużą firmę z branży finansowej i osiągnął wielki sukces na Wall Street, dorabiając się milionów. W międzyczasie 45-latek udzielał się społecznie, walcząc z ubóstwem.
Na nieskazitelnym wizerunku Sanberga powstała jednak spora rysa po aresztowaniu filantropa w tym tygodniu pod zarzutem oszustwa, na którym inwestorzy stracili co najmniej 145 mln dolarów.
W tym tygodniu Departament Sprawiedliwości przekazał informację o przyznaniu się do winy 51-letniego Ibrahima Ameena Al-Husseini, który miał wyłudzić dziesiątki milionów dolarów z dwóch funduszy wspólnie z Sanbergiem.
Początkowo Al-Husseini został aresztowany w październiku 2024 roku na podstawie podejrzenia oszustwa na papierach wartościowych. Później zarzut zniesiono, aby „ułatwić” 51-latkowi współpracę ze służbami.
Zgodnie z aktem oskarżenia Sanberga – inwestor miał wykorzystać Al-Husseiniego i inne osoby do składania fałszywych dokumentów w celu uzyskania pożyczek od dwóch funduszy. Al-Husseini miał być żyrantem Sanberga, fałszywie zaświadczając, że posiada środki na pokrycie kredytu w wysokości 51 mln dolarów, który w 2021 roku Sanberg refinansował, pożyczając tym razem 145 milionów. Wówczas także gwarantem spłaty miał być Al-Husseini, który wspólnie z Sanbergiem przedstawił sfałszowane dokumenty, zawyżające wartość jego aktywów.
W 2019 roku Al-Husseini twierdził, że jest w posiadaniu 86 mln dolarów na koncie Fidelity. W rzeczywistości saldo wyniosło zaledwie 4390,10 dolarów.
Al-Husseini przyznał się do przyjęcia 6,3 mln dolarów za poręczanie pożyczek Sanberga, a także dodatkowej płatności w wysokości 12,3 mln dolarów.
Sanberg został zatrzymany, ale zwolniono go po opłaceniu kaucji w wysokości 200 tys. dolarów. Al-Husseiniemu grozi 20 lat więzienia.
Red. JŁ