63-letni Jamshid Ghomi, obywatel USA i Iranu, został oskarżony w środę przez prokuraturę federalną o wieloletnie naruszanie sankcji poprzez nielegalne dostarczanie amerykańskiego sprzętu komputerowego i sieciowego do Iranu, w tym do irańskich instytucji wojskowych i nuklearnych. Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności.
Ghomi jest założycielem i dyrektorem generalnym firmy Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. z siedzibą w Teheranie. Według prokuratury, przez ponad dekadę Irańczyk z amerykańskim paszportem kupował przy pomocy kont eBay i PayPal sprzęt sieciowy od amerykańskich dostawców, potem wysyłał go do pośredników w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a stamtąd – za pośrednictwem firmy-przykrywki – przerzucał do Iranu. Współspiskowcom w ZEA miał nakazywać pomijanie swojego nazwiska w dokumentach wysyłkowych, niedołączanie faktur do przesyłek oraz co najmniej dwukrotne ukrywanie amerykańskiego sprzętu w większych transportach. Roczna sprzedaż firmy przekraczała 10 milionów dolarów.
Część sprzętu, którym handlowała spółka 63-latka trafiała do irańskiej armii i instytucji związanych z technologiami nuklearnymi. W latach 2014-2022 firma Ghomiego sprzedawała sprzęt sieciowy, bezpieczeństwa i szyfrujący Ministerstwu Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych Iranu, a w latach 2017-2023 dostarczała sprzęt sieciowy Organizacji Energii Atomowej Iranu.
Ghomiemu zarzucono również pranie pieniędzy. W latach 2011-2024 miał przetransferować ponad 15 milionów dolarów z Iranu na swoje amerykańskie konta bankowe oraz na rachunek escrow przeznaczony na budowę rezydencji. W 2010 r. kupił pustą działkę w Newport Coast za blisko 4,5 miliona dolarów, a przez kolejne trzy lata wydał ponad 10 milionów dolarów na budowę domu w kalifornijskim powiecie Orange. Rząd federalny pracuje nad przejęciem tej nieruchomości.
Ghomi nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. W przypadku udowodnienia mu winy, mężczyzna może zostać skazany na 20 lat więzienia.
Red. JŁ