34-letni Christopher Alexander Delgado z Apopka na Florydzie został aresztowany i usłyszał federalne zarzuty oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Śledczy zarzucają mu prowadzenie kryptowalutowego schematu Ponziego, inaczej piramidy finansowej, w ramach którego wyłudził od inwestorów co najmniej 328 mln dolarów.
Według prokuratury Delgado, jako prezes i dyrektor generalny firmy Goliath Ventures, prowadził proceder od stycznia 2023 r. do stycznia 2026 r. Miał obiecywać comiesięczne zyski z tzw. pul płynności na zdecentralizowanych giełdach kryptowalut, podczas gdy środki nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłat dla wcześniejszych uczestników.
Śledczy ustalili, że podejrzany pozyskiwał ofiary poprzez osobiste rekomendacje, organizację luksusowych wydarzeń, materiały marketingowe oraz sponsoring charytatywny. Zebrane pieniądze miał przeznaczać m.in. na zakup czterech nieruchomości o wartości od 1,15 mln do 8,5 mln dolarów każda, a także na wystawne imprezy i kosztowne podróże.
W przypadku skazania za wszystkie postawione mu zarzuty Delgado może zostać skazany na 30 lat federalnego więzienia. Prokuratura zapowiedziała również działania zmierzające do zabezpieczenia majątku pochodzącego z domniemanych przestępstw.
Postępowanie prowadzą Wydział Kryminalny IRS oraz Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS).
Red. JŁ