pranie pieniędzy

Dyrektor ds. administracji i finansów w biurze burmistrz Bostonu Michelle Wu została skierowana na przymusowy, bezpłatny urlop administracyjny. Freda Brasfield jest jednym z oskarżonych...

Siedmiu mieszkańców z Chicago i okolic zostało oskarżonych o wyłudzenie pieniędzy z federalnych programów wsparcia firm po pandemii COVID-19. Oskarżeni mieli fałszować dokumenty potwierdzające...

Duński eurodeputowany, Jeppe Kofod domaga się dochodzenia w sprawie kont rodziny Putina w filii największego banku Danii w Tallinie. Chodzi o przelewy bankowe na...

Florydzkie władze oskarżyły 22 osoby o pranie brudnych pieniędzy poprzez firmy znajdujące się w Miami. Wśród osób, którym postawiono zarzuty, jest bliski współpracownik Joaquina "El...

W ramach walki z praniem pieniędzy Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosił w środę, iż zamierza zidentyfikować i monitorować nabywców najdroższych nieruchomości, którzy płatności dokonują...